|
Нормативные акты органов валютного контроля
|
 |
Федеральный Закон 173-ФЗ устанавливает основные определения и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.
В сзязи с изменением валютного законодательства в июне 2004г. Банком Росси принят ряд нормативных актов регулирующих деятельность банков и участников внешнеторговой деятельности, а так же их взаимодействие друг с другом.
Инструкция Банка России 117-И (в ред 1713-У) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (В редакции Указания ЦБ РФ 1713-У от 08.08.2006)
Положение Банка России 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций"
Инструкция Банка России 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"
Указание ЦБ РФ 1412-У "Об установлении сумы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов"
Положение Банка России 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"
СТАНДАРТ "О порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета валютных операций и оформления паспортов сделки в ООО КБ «МК БАНК»"
Инструкция"О порядке представления резидентами в Коммерческий банк «Местный кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (далее – Банк) подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления Банком контроля за проведением валютных операций"
Порядок осуществления контроля Банком передачи информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"
Порядок корректировки документов, представляемых резидентом в ООО КБ «МК Банк»
Порядок перераспределения денежных средств по контрактам, связанных с импортом товаров на таможенную территорию РФ
Порядок предоставления и принятия документов, необходимых для осуществления валютного контроля, резидентом при проведении внешнеторговых операций в ООО КБ "МК Банк"
|
